تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة في قضية نوعية من الإطاحة بأفراد عصابة لتبييض الأموال مع استرجاع أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات التبييض.
القضية الضخمة التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، مكّنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، حيث كشفت التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.
التعليقات مغلقة.